周三，美国司法部(DoJ)公布了一份对两名现获批准的“龙卷风现金加密货币混合器”创始人的起诉书，指控他们清洗超过10亿美元的犯罪收益。

这两个人，罗曼·斯托姆和罗曼·塞梅诺夫，都被指控共谋洗钱，共谋违反制裁，共谋经营未经许可的汇款业务。

据说，34岁的斯托姆在美国华盛顿州被捕。35岁的Semenov仍然在迪拜逍遥法外。据称，他们通过推广和运营这项服务“赚取了数百万美元的利润”。据估计，龙卷风现金在三年内处理了价值70亿美元的密码资产。

在一项相关举措中，美国财政部的外国资产管制办公室(OFAC)批准了对Semenov和与他有关联的8个加密货币地址的制裁。几天前，一家美国财政部裁定，“龙卷风现金”是一个可以被制裁的独特实体。

“这八个地址[…]已经处理了超过1,150万美元的各种密码资产，包括被撕毁的，龙卷风现金的治理令牌，”Elliptic说.“这些地址的资金已转移到各种服务，包括集中和分散的交易所。”

美国律师达米安·威廉姆斯说：“据称，罗曼·斯托姆和罗曼·塞梅诺夫操纵了”旋风现金“，并故意为洗钱提供了便利。”“在公开宣称提供技术先进的隐私服务的同时，Storm和Semenov实际上知道他们在帮助黑客和欺诈者掩盖他们犯罪的成果。”

龙卷风现金是一种分散的混合服务，创建于2019年，将许多用户的加密货币混合在一起，以混淆资金的来源和所有者。这样做的目的是使交易匿名且难以追踪，从而吸引犯罪分子将他们的不义之财变现。

这两名被告被确认为龙卷风现金的三名联合创始人中的两名。第三位联合创始人，alexey pertsev，去年8月在荷兰被捕，目前他正在等待对洗黑钱指控的审判。

此外，据说Tornado Cash未能按照法律要求实施有效的“了解你的客户”（KYC）或反洗钱计划。它也没有在美国金融犯罪执法网（FinCEN）注册为汇款实体。

美国司法部还指责“旋风现金”在2022年4月和5月帮助为臭名昭著的朝鲜威胁演员拉扎鲁斯集团(Lazarus Group)清洗数亿美元，从而为违反交易的制裁提供了便利。

一年前，美国财政部对“龙卷风现金”实施了制裁，指责该平台为黑客团队提供“物质支持”，并在去年从Axie Infinity和和谐地平线大桥(Hardy Horizon Bridge)的黑客窃取了5亿多美元。

值得注意的是，Lazarus集团于2019年9月13日被OFAC批准。

近几年来，朝鲜因肆无忌惮地实施高调的密码货币盗窃案而声名狼藉，通过“旋风现金”和“辛巴达”等混合服务洗钱，并将这些资金运回朝鲜，为朝鲜政权的核和导弹发展项目提供资金。

区块链分析公司Chainalytics称，2022年是密码相关黑客入侵的一个特别好的年份，导致企业盗用38亿美元，其中近17亿美元被归因于Lazarus集团发动的攻击。

此前，26岁的安东尼·弗朗西斯·福克(Anthony Francis Faulk，又名“影子”)因参与通过SIM交换攻击欺骗和勒索十多个密码货币所有者的阴谋而在美国被判有罪。预计他将服刑36个月，并支付近300万美元的赔偿金。